कुणाल मेहता: हिसार के बिजनेसमैन का $300M क्रिप्टो स्कैंडल – FBI ने जब्त की 28 लग्जरी कारें | Crypto Fraud Case Details

संयुक्त राज्य अमेरिका में ₹2,314 करोड़ (लगभग $300 मिलियन) के विशालकाय क्रिप्टोकरेंसी फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हरियाणा के हिसार के मूल निवासी, कुणाल मेहता की गिरफ्तारी ने international financial crime के नए रुझानों पर प्रकाश डाला है। 45 वर्षीय मेहता, जो अब कैलिफोर्निया का निवासी है, ने इस जटिल साजिश में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली है, जिसने अमेरिकी अधिकारियों का ध्यान खींचा है।

📌 कुणाल मेहता: हिसार से अमेरिका तक का सफर (Family Background & Biography)

अमेरिकी कोर्ट दस्तावेजों और भारतीय एजेंसियों की जांच के अनुसार, कुणाल मेहता की कहानी एक छोटे से शहर से शुरू होती है।

• मूल पता: परिवार हिसार के मॉडल टाउन इलाके में, होंडा राम ढाबा के पास रहता था। कुणाल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भी हिसार से ही पूरी की।
• पारिवारिक पृष्ठभूमि: उनके पिता, दीपक मेहता, साल 2000 तक हिसार में एक बीमा एजेंट के रूप में कार्यरत थे।
• विदेश पलायन: बाद में, परिवार ने हिसार का अपना घर बेच दिया और पहले दिल्ली और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थायी रूप से बस गया।

💻 मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम: ‘द अकाउंटेंट’ की हैकिंग और शेल कंपनियों वाली चाल

अमेरिकी न्याय विभाग (U.S. Department of Justice) के अनुसार, मेहता एक परिष्कृत साइबर अपराध सिंडिकेट का एक प्रमुख हिस्सा थे। उनकी भूमिका स्पष्ट और खतरनाक थी:

• उपनाम (Aliases): गिरोह के भीतर, मेहता को “पापा” (Papa), “द अकाउंटेंट” (The Accountant), और “श्रेक” (Shrek) जैसे उपनामों से जाना जाता था, जो उनकी केंद्रीय भूमिका को दर्शाता है।
• फ्रॉड का तरीका (Modus Operandi): गिरोह SIM-Swapping और फ़िशिंग जैसी advance hacking techniques का उपयोग करके पूरे अमेरिका में पीड़ितों के क्रिप्टो वॉलेट हैक करता था।
• मनी लॉन्ड्रिंग का जाल: मेहता का काम चोरी हुए Crypto Funds को वैध (Clean Money) दिखाना था। इसके लिए उन्होंने कई शेल कंपनियाँ (Shell Companies) बनाईं। वह चोरी की गई क्रिप्टोकरेंसी को नकदी में बदलने के लिए 10% कमीशन लेते थे। एक बार तो उन्होंने एक सह-साजिशकर्ता को लगभग $500,000 (करीब ₹4 करोड़) की नकद डिलीवरी भी की।

💸 लग्जरी लाइफस्टाइल: FBI द्वारा जब्त की गई शानदार गाड़ियां और संपत्ति

कुणाल मेहता सोशल मीडिया पर अपनी अथाह दौलत का प्रदर्शन करते थे, जिसमें Luxury Cars, Private Jets, और Armed Guards शामिल थे। इसी शानदार लाइफस्टाइल ने अधिकारियों का ध्यान खींचा।

FBI द्वारा जब्त की गई संपत्ति (Seized Assets by FBI) में शामिल हैं:

• 28 हाई-एंड लग्जरी कारें, जिनमें शामिल हैं:
  • 7 लैम्बोर्गिनी (Lamborghini)
  • 3 फेरारी (Ferrari)
  • 1 रोल्स-रॉयस (Rolls-Royce)
  • 1 मैकलारेन (McLaren)
• अन्य खर्चे: गिरोह ने चोरी के पैसे को शानदार नाइट क्लबों में बिल (एक रात में $500,000 तक), डिजाइनर कपड़े, लक्जरी हैंडबैग, और निजी जेट चार्टर पर उड़ा दिया।

🔚 एक चेतावनी की कहानी

यह मामला वैश्विक साइबर अपराध की बढ़ती प्रकृति (Rising Cyber Crime) और क्रिप्टोकरेंसी की अनियमित दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग (Crypto Money Laundering) के जोखिमों पर एक गंभीर चेतावनी है। कुणाल मेहता ने कम से कम $25 मिलियन (करीब ₹200 करोड़) की लॉन्ड्रिंग में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली है। इस केस में कुल 14 आरोपियों पर साइबर क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग और वायर फ्रॉड के आरोप लगे हैं, जो अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों की बढ़ती पकड़ को दर्शाता है।